Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja
Valmis suomenkielinen asiakirjapohja (osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja). Voit ladata tiedoston omalle laitteellesi Microsoft Word-, Google Docs- tai LibreOffice-ohjelmassa muokattavaksi tai allekirjoittaa valmiin PDF-asiakirjan sähköisesti suomalaisilla pankkitunnuksilla.
Asiakirjapohjan sisältö (täytettävissä suoraan alla)
[...] olevat kohdat suoraan selaimessa. Täyttämäsi tiedot säilyvät muistissa, vaikka sivu latautuisi uudelleen.
Hallituksen kokouksen pöytäkirja [nro x/vuosi]
Aika
[pvm][klo]
Paikka
[paikka]
Läsnä
[osakkaiden nimet]
Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen avaaminen
Hallituksen jäsen [X] avasi kokouksen, ja hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
Valittiin [X] kokouksen sihteeriksi.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösasiat
Kokouksen päättäminen
Todettiin, että kokouksessa ei ollut käsiteltävänä muita asioita.
Todettiin, että kaikki valinnat ja päätökset tehtiin yksimielisesti. Päätettiin tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirja heti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello [klo].
[nimi]
[nimi]
puheenjohtaja
sihteeri
[Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.]
Näin käytät ja allekirjoitat pohjan
- Täytä selaimessa tai lataa Word: Voit täyttää asiakirjan tiedot suoraan yllä olevaan kenttään (luonnos tallentuu automaattisesti selaimeesi) ja tallentaa sen PDF-muotoon (Tulosta / Tallenna PDF), tai ladata
Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja.docxWord-tiedostona. - Allekirjoita pankkitunnuksilla: Siirry sisarpalveluumme Helppo Allekirjoitus (helppoallekirjoitus.fi), lataa PDF-tiedosto ja pyydä virallinen FTN-pankkitunnistautuminen kaikilta osapuolilta (1,49 € / allekirjoittaja, ei kuukausimaksuja).