Osakeyhtiön yhtiökokouskutsu
Valmis suomenkielinen asiakirjapohja (osakeyhtiön yhtiökokouskutsu). Voit ladata tiedoston omalle laitteellesi Microsoft Word-, Google Docs- tai LibreOffice-ohjelmassa muokattavaksi tai allekirjoittaa valmiin PDF-asiakirjan sähköisesti suomalaisilla pankkitunnuksilla.
Asiakirjapohjan sisältö (täytettävissä suoraan alla)
[...] olevat kohdat suoraan selaimessa. Täyttämäsi tiedot säilyvät muistissa, vaikka sivu latautuisi uudelleen.
[X Oy:n] yhtiökokouskutsu
[X Oy:n] osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa [kaupungissa], osoitteessa [osoite] [päivä]. [x]kuuta [vuosi] kello [klo] alkaen.
[Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.]
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen [x] §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
[Osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä
1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
4) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta, jollei tässä laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin näiden toimikaudesta tai valinnasta
5) muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.]
2. Mahdolliset muut asiat
Asiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat [pvm] alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa [osoite], ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
[OYL:n mukaan päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Tarvittavat asiakirjat voidaan toimittaa osakkeenomistajille myös kokouskutsun liitteenä kirjallisesti.]
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty omistajaksi yhtiön osakeluetteloon tai joka viimeistään yhtiökokouksessa esittää selvityksen omistuksestaan. Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä.
Osingonmaksu
[Yhtiön hallituksen esitys osingonmaksusta.]
[Paikka ja aika]
[X Oy]
Hallitus
Näin käytät ja allekirjoitat pohjan
- Täytä selaimessa tai lataa Word: Voit täyttää asiakirjan tiedot suoraan yllä olevaan kenttään (luonnos tallentuu automaattisesti selaimeesi) ja tallentaa sen PDF-muotoon (Tulosta / Tallenna PDF), tai ladata
Osakeyhtiö yhtiökokouskutsu.docxWord-tiedostona. - Allekirjoita pankkitunnuksilla: Siirry sisarpalveluumme Helppo Allekirjoitus (helppoallekirjoitus.fi), lataa PDF-tiedosto ja pyydä virallinen FTN-pankkitunnistautuminen kaikilta osapuolilta (1,49 € / allekirjoittaja, ei kuukausimaksuja).