Osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Valmis suomenkielinen asiakirjapohja (osakeyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja). Voit ladata tiedoston omalle laitteellesi Microsoft Word-, Google Docs- tai LibreOffice-ohjelmassa muokattavaksi tai allekirjoittaa valmiin PDF-asiakirjan sähköisesti suomalaisilla pankkitunnuksilla.
Asiakirjapohjan sisältö (täytettävissä suoraan alla)
[...] olevat kohdat suoraan selaimessa. Täyttämäsi tiedot säilyvät muistissa, vaikka sivu latautuisi uudelleen.
[X Oy:n] ylimääräinen yhtiökokous – selvitystilaan asettaminen
Aika
[pvm] [klo]
Paikka
Yhtiön toimitilat osoitteessa [lisää osoite]
Läsnä
Yhteensä viisi (5) osakkeenomistajaa edustaen 500 osaketta ja ääntä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti
[Muut läsnäolijat]
Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Hallituksen puheenjohtaja [nimi] avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin [nimi], joka kutsui kokouksen sihteeriksi [nimi].
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska yhtiön koko osakepääoma oli kokouksessa edustettuna.
Yhtiön asettaminen selvitystilaan
Päätettiin yksimielisesti asettaa yhtiö selvitystilaan. Selvitysmieheksi valittiin yksimielisesti [nimi]. Selvitysmiehen varamieheksi valittiin yksimielisesti [nimi].
Kokouksen päättäminen
Todettiin, että kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.
Vakuudeksi
[nimi]
[nimi]
puheenjohtaja
sihteeri
Tarkastettu ja hyväksytty
[nimi]
pöytäkirjantarkastaja
Näin käytät ja allekirjoitat pohjan
- Täytä selaimessa tai lataa Word: Voit täyttää asiakirjan tiedot suoraan yllä olevaan kenttään (luonnos tallentuu automaattisesti selaimeesi) ja tallentaa sen PDF-muotoon (Tulosta / Tallenna PDF), tai ladata
Osakeyhtiö ylimaarainen yhtiökokous pöytäkirja.docxWord-tiedostona. - Allekirjoita pankkitunnuksilla: Siirry sisarpalveluumme Helppo Allekirjoitus (helppoallekirjoitus.fi), lataa PDF-tiedosto ja pyydä virallinen FTN-pankkitunnistautuminen kaikilta osapuolilta (1,49 € / allekirjoittaja, ei kuukausimaksuja).