Osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

[X Oy:n] varsinainen yhtiökokous

Aika

[pvm] [klo]

Paikka

Yhtiön toimitilat osoitteessa [lisää osoite]

Läsnä

Yhteensä viisi (5) osakkeenomistajaa edustaen 500 osaketta ja ääntä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

[Muut läsnäolijat]

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja [nimi] avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin [nimi], joka kutsui kokouksen sihteeriksi [nimi].

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat osakeyhtiölain säännösten ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti. Todettiin, että kokouskutsu yhtiökokoukseen oli [pvm] postitettu kaikille osakkeenomistajille heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteilla.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtajan esityksen mukaisesti päätettiin valita yksi pöytäkirjantarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin [nimi].

[Tarvittaessa voidaan valita myös kaksi pöytäkirjantarkastajaa.]

Esityslistan vahvistaminen työjärjestykseksi

Esityslista (liite [x]), joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi.

Tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Käsiteltiin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus (liite [x]) sekä tilintarkastajien lausunto (liite [x]) tilikaudelta 1.1.–31.12.[vuosi]. Toimitusjohtaja [nimi] selvitti 31.12.[vuosi] päättyneen tilikauden tapahtumia sekä esitteli tilinpäätöksen ja hallituksen kertomuksen. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös 1.1.–31.12.[vuosi].

Voitonjaosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 1.1.–31.12.[vuosi] päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että voitto siirretään voitto/tappio -tilille.

[Vaihtoehtoisesti kirjataan päätös tilikaudelta kertyneen voiton jakamisesta ja jaettavan osingon määrästä.]

Vastuuvapaus toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.[vuosi].

Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita tai kulujen korvauksia.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Päätettiin, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti [nimi] ja [nimi].

Päätettiin, että hallituksen varajäseneksi valitaan suostumuksensa mukaan [nimi].

[Hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.]

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [nimi].

Päätettiin, että varatilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [nimi].

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat on käsitelty ja kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Todettiin, että pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluessa kokouksesta pidettävä yhtiön toimitiloissa osakkeenomistajien nähtävänä.

Vakuudeksi

[nimi]

[nimi]

puheenjohtaja

sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty

[nimi]

pöytäkirjantarkastaja